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邮储银行被罚3186万元

2023-07-08 00:20:21 来源 : 上海证券报·中国证券网


(相关资料图)

7月7日，央行公布行政处罚信息显示，邮储银行被央行警告及罚款3186万元。同时有15名员工被罚。

据罚单信息，邮储银行的违法行为共8项，分别为：违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

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